上海鋼聯:獨立董事對第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見











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上海鋼聯電子商務股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《上海鋼聯電子商務股份有限公司公司章程》(以下簡稱《公司章程》)、《獨立董事制度》等有關規定,作為上海鋼聯電子商務股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,本著對公司、全體股東負責的態度,基於獨立判斷的立場,現就公司第四屆董事會第十三次會議相關議案發表獨立意見如下:一、關於控股子公司鋼銀電商股票期權激勵計劃第三次行權事項的獨立意見公司控股子公司鋼銀電商實施本次股票期權激勵方案有利於充分調動其經營管理層及核心員工的積極性,穩定和吸引人才,完善對員工的激勵制度,鋼銀電商已滿足股票期權激勵計劃第三次行權條件,我們一致同意鋼銀電商實行本次股票期權激勵計劃第三次行權。二、關於鋼銀電商股票期權激勵計劃第三次行權設立定向資產管理計劃暨關聯交易的的獨立意見公司控股子公司鋼銀電商設立定向資產管理計劃暨關聯交易的審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形,我們一致同意本議案。三、關於控股子公司鋼銀電商第三期員工持股計劃(草案)獨立意見公司控股子公司鋼銀電商實施瞭股票期權激勵計劃,其股票期權激勵計劃第三次行權條件達成後,激勵對象將以員工持股計劃的方式進行行權。本次員工持股計劃為鋼銀電商股票期權激勵計劃第三次行權設立,旨在充分調動其經營管理層及核心員工的積極性,穩定和吸引人才,完善對員工的激勵制度,有利於上市公司的持續發展,不會損害上市公司及全體股東利益。我們一致同意鋼銀電商第三期員工持股計劃(草案)四、關於會計政策變更的獨立意見公司依據財務部頒佈的具體會計準則以及公司實際經營特點對會計政策進行的相應變更,符合有關規定,同時也體現瞭會計核算真實性與謹慎性原則,能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果,提供更可靠的會計信息。本次會計政策變更不會對公司所有者權益、凈利潤等指標產生重大影響,符合公司實際情況,具有必要性和合理性。董事會對該事項的決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定,不存在損害公司、公司股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。五、關於公司及下屬控股子公司相互借款暨關聯交易的獨立意見公司及下屬控股子公司擬以自有資金相互借款事項審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。該事項有利於提高資金使用率,且本次借款的利率將遵循市場原則,公司及鋼銀電商、鋼聯資訊、山東隆眾、鋼聯寶財務風險可控,不損害公司及中小股東的利益。因此,同意公司及下屬控股子公司相互借款的事項。獨立董事:胡俞越 王恒忠 馬勇2018年4月16日






近期的平均成本為77.84元,股價在成本上方運行。多頭行情中,目前處於回落整理階段且下跌有加速趨勢。該股資金方面呈流出狀態,投資者請謹慎投資。該公司運營狀況良好,多數機構認為該股長期投資價值較高。
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